证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-007
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能建造股份有限公司
对于董事会提议向下修正“永 02 转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性述说
偶然紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。
迫切本色请示：
? 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 21 日历间，杭州永创智能建造股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股
价钱的 90%（即 8.73 元/股），仍是触发“永 02 转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第五届董事会第十八次会议决议，公司董事会提议向下修正“永 02
转债”的转股价钱。
? 本次向下修正“永 02 转债”转股价钱尚需提交公司鼓吹大会审议。
一、可颐养债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准杭州永创智能建造股份有限公司公开
刊行可颐养公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。本公司于2022
年8月4日公开拓行了610.547万张可颐养公司债券，每张面值100元，刊行总和
年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月
（二）可转债上市情况
经上交所自律监管决定书【2022】244号文应承，公司本次刊行的61,054.70
万元可颐养公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交游，转债简称“永02转债”，
转债代码“113654”。
（三）可转债转股日历及转股价钱情况
把柄相关法律法例的法例及《杭州永创智能建造股份有限公司公开拓行可转
换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次发
行的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可颐养为本公司股份，“永 02 转债”
开动转股价钱为 14.07 元/股，因公司实施 2022 年度、2023 年度权力分拨和转
股价钱向下修正，自 2024 年 9 月 13 日起，转股价钱调治为 9.70 元/股。详见公
司裸露的公告（公告编号：2023-045、2024-038、2024-071）。
二、本次向下修正可转债转股价钱的具体本色
（一）转股价钱修正要求
把柄《召募诠释书》的干系要求法例，在本次刊行的可转债存续技巧，当公
司 A 股股票在职意聚拢 30 个交游日中至少有 10 个交游日的收盘价低于当期转股
价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会
审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当藏匿。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个交游日公司 A 股股票交游均价和前 1
个交游日公司 A 股股票的交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价钱揣度，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收
盘价钱揣度。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧等。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）脱手归附转股肯求并本质
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股份登记日之
前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱本质。
（二）转股价钱修正要求触发情况
自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 21 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘
价低于当期转股价钱（9.70 元/股）的 90%（即 8.73 元/股），已触发“永 02 转
债”的转股价钱修正要求。
为撑抓公司恒久稳固发展，优化公司成本结构，防卫投资者权力，公司于
议向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“永 02 转债”的转
股价钱，并提交鼓吹大会审议。把柄公司《公开拓行可颐养公司债券召募诠释书》
商定，修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个交游日公司股票
交游均价和前一交游日公司股票的交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股
价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。如鼓吹大会召开时上
述随便一个地方高于调治前“永 02 转债”的转股价钱（9.70 元/股），则本次“永
为确保本次向下修正“永 02 转债”转股价钱事宜的告成进行，公司董事会
提请鼓吹大会授权董事会把柄公司《公开拓行可颐养公司债券召募诠释书》中相
关要求办理本次向下修正“永 02 转债”转股价钱的干系事宜，包括但不限于确
定本次修正后的转股价钱、奏效日历以过火他必要事项，并全权办理干系手续，
授权灵验期自鼓吹大会审议通过之日起至本次修正干系使命完成之日止。
三、风险请示
本次向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案尚需提交鼓吹大会审议，且须
出席会议的鼓吹所抓表决权三分之二以上通过方可实施，鼓吹大会进行表决时，
抓有“永 02 转债”的鼓吹应当藏匿。敬请重大投资者感性投资，注目投资风险。
特此公告。
杭州永创智能建造股份有限公司董事会
